公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-016

证券代码：833700 证券简称：阿斯克主办券商：财通证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长裘茂法

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

综合公司当前经营、现金流的实际状况, 考虑到公司未来可持续发展对投
资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟进行 2023 年半年度

公告编号：2023-016

权益分派。具体方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“浙 江阿斯克建材科技股份有限公司”变更为“浙江阿斯克新材料科技股份有限公 司”，公司证券简称及证券代码保持不变。

变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有 限责任公司最终审批与登记为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开公司 2023 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年半年度报告。经审
议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规 定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，报 告予以通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）发布的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2023 年 半年度报告》（公告编号 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大……
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