公告日期：2022-05-20

证券代码：833700 证券简称：阿斯克 主办券商：华融证券
浙江阿斯克建材科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长裘茂法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛；
公司在任监事出席会议人员：裘惠广、裘国平、樊嵘；
公司董事会秘书出席会议人员：裘明涛。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2021 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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