公告日期：2024-08-27

公告编号：2014-015

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 08 月 27 日公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《提
请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2014-015

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833699 联网科技 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号

二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事换届的议案》

由于公司第三届董事会人员任期届满，现董事会进行人员换届提名，提名陈雨田、卢利、李学兵、袁珊、吴奇沿为公司第四届董事会 董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

公告编号：2014-015

详见公司于 2024 年08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于非职工代表监事换届的议案》

由于公司第三届监事会人员任期届满，现监事会进行人员换届，提名秦琦、何妍为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

详见公司于 2024 年08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。

公告编号：2014-015

（二） 登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 8 点至 9 点

（三） 登记地点：成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号

邮编：610000

联系人：卢利
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