公告日期：2024-04-18

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日，书面方式
5. 会议主持人：监事会主席秦琦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2024 年 04 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《成都指南针联网科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会对《2023 年年度报告》进项了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为：
（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》议案
1.议案内容：

因公司自身发展的需要，拟将 2023 年年报审计事务所由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录……
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