公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-031

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈雨田先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 9,352,200 股，占公司有表决权股份总数的 89.07%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计事务所由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）。具体内容详见于 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（ 公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,352,200 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《成都指南针联网科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决

公告编号：2022-031

议》

成都指南针联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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