公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-029

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长陈雨田先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

公告编号：2022-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展经营需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任吴
奇沿先生担任公司总经理。任职期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月
31 日，自 2023 年 1 月 1 日起生效。具体内容详见于 2022 年 12 月
1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）。具体内容详见于 2022 年 12 月 1 日于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联

公告编号：2022-029

网科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

拟于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，
审议相关议案。

详见公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-029

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
成都指南针联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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