公告日期：2024-08-01

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 8 日，新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新道科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2024 年限制性股票激励计划相关事宜》等议案。2024 年 7 月 9 日，公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-046）、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2024-047）。

2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 19 日，公司就激励对象名单向全体员工公
示并征求意见，公示期满，全体员工均未对激励对象名单提出异议。

2024 年 7 月 25 日，公司披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）（修
订稿）》（公告编号：2024-053）（以下简称“激励计划”）。公司监事会发表《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的公示情况及核查意见》、公司独立董事发表《独立董事关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见》、公司主办券商中信建投证券股份有限公司发表《中信建投证券股份有限公司关于新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的合法合规意见》。

2024 年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议
案，根据《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》之规定，公司 2024 年限制性股票激励计划未规定获授权益条件，公司无需召开董事会审议激励对象获授事宜，无需监事会及主办券商就授予条件是否成就发表意见。同日，公司披露了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）、《2024 年限制性股票激励计划授予公告》（公告编号：2024-058）。二、 股权激励计划概述
（一）股权激励模式

激励计划采取限制性股票的激励模式。
（二）激励对象范围

激励计划授予的激励对象为公司总经理田鹏，不包括公司监事、独立董事。
激励对象在公司授予限制性股票时和激励计划规定的考核期内与公司、控股子公司或下属分公司存在劳动关系。
（三）激励股份的来源、数量

1、股份的来源

激励计划标的股票来源方式为回购本公司股票。

2、股份的数量

公司拟向激励对象授予限制性股票 4,803,100 股，涉及的标的股票种类为公司普通股股票，占公司股本总额的 2.00%。激励计划不设置预留权益。
（四）激励计划的有效期、授予日及相关要求

1、激励计划的有效期

激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，有效期从授予权益日起不超过 10 年。

2、激励计划的授予日

（1）激励计划的授予日为股东大会审议通过激励计划之日。授予日必须为交易日。

（2）激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

（3）公司不得在下列期间内对激励对象授出权益：

①公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告日日终；

②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对本公司股票及其他证券品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

④中国证监会及全国股转公司规定的其他期间。

如公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为被激励对象在权益授予前 6 个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其权益。前述推迟的期限不算在 60 日期限之内。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2024 年 8 月 1 日

2. 授予价格：1.98 元/股

3. 授予对象类型：√董事……
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