公告日期:2024-08-01
证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:中信建投
新道科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E101 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈强兵先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数173,331,704 股,占公司有表决权股份总数的 73.65%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 5,778,984 股,占公司有表决权股份总数的 2.46%。出席现场会议的股东共7人,持有表决权的股份总数167,552,720股,占公司有表决权股份总数的71.19%。
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事王文京、钱爱民、李书锋因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事阮光立、邹蒙山因工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名王文京先生、陈强兵先生、田鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名钱爱民女士、李书锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
普通股同意股数 170,016,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 2,754,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.59%;弃权股数 561,160 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名李伟民先生、严绍业先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效,职工监事由职工代表大会选举产生。在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:
普通股同意股数 170,016,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 2,754,324 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.59%;弃权股数 561,160 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和内部有关制度的规定,结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况,公司拟向独立董事发放独立董事津贴,每人津贴标准为 8 万元/年(含税),自股东大会审议通过之日起执行,按年度发放。2.议案表决结果:
普通股同意股数 170,016,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%;反对股数 3,315,484 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.91%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《关于确定外部监事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》和内部有关制度的规定,结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况,公司拟向外部监事发放津贴,津贴标……
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