公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-040

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈强兵

6.会议列席人员：总经理田鹏，董事会秘书李关锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-040

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名王文京先生、陈强兵先生、田鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名钱爱民女士、李书锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为 8 万元/年（含税），自股东大会审议通过之日起执行，按年度发放。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案关联董事钱爱民、李书锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-040

（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱爱民、李书锋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理……
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