公告日期：2024-04-19

证券代码：833693 证券简称：华邦精工 主办券商：国融证券
威海华邦精密工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议的召开无需相关部 门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833693 华邦精工 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度董事会工 作报告》，置备于公司董秘办备查。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度监事会工 作报告》，置备于公司董秘办备查。
（三）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2023 年度报告》及
《2023 年度报告摘要》。请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-
001）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规则及公司章程的有关的规定，公司编制了《2023 年度财务决 算报告》，置备于公司董秘办备查。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规则及公司章程的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算 报告》，置备于公司董秘办备查。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年公司实现的净
利润为 1,982,693.01 元。根据公司章程的相关规定按照公司 2023 年实现净利
润的 10%提取法定盈余公积金 198,269.30 元后，2023 年可供分配利润
1,784,423.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为
14,137,695.47 元。

结合公司当前财务状况及公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发 展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<预计 2024 年度日常关联交易>的议案》

请详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东双连制动……
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