公告日期：2023-04-19

证券代码：833693 证券简称：华邦科技 主办券商：国融证券
威海华邦精冲科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833693 华邦科技 2023 年 5 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师
（七）会议地点

威海华邦精冲科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，置备于公司董秘办备查。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，置备于公司董秘办备查。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，置备于公司董秘办备查。
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。请详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年公司实现的净利润为 503,446.34 元。根据《公司章程》的相关规定按照公司 2022 年实现净利润
的 10%提取法定盈余公积金 50,344.63 元后,2022 年可供分配利润 453,101.71
元。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计可供分配利润为 12,353,271.76 元。
结合公司当前财务状况及公司实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<预计 2023 年度日常关联交易>的议案》

请详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-012）……
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