公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-023

证券代码：833693 证券简称：华邦科技 主办券商：中信建投
威海华邦精冲科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:00-11:00。

公告编号：2022-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833693 华邦科技 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

威海华邦精冲科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

请详见公司于 2022 年 8 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《威海华邦精冲科技股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一 ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-023

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用邮件方式进行登记，不受理电话登记。

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：威海华邦精冲科技股份有限公司办公楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：山东省威海乳山市经济开发区广州路 2 号 联系人：
庄华传 电话：0631-6661939
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

威海华邦精冲科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。