公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-012

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋文浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2023-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

监事会
2023 年 7 月 6 日

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