公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-001

证券代码：833681 证券简称：辰泰科技 主办券商：天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长黄赛勤先生

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李建强先生总经理职务的议案》
1.议案内容：

李建强先生因工作调整拟不再兼任公司总经理，董事会拟免去李建强先生的

公告编号：2024-001

总经理职务，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南辰泰信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去张傑先生副总经理职务的议案》
1.议案内容：

张傑先生因工作调整拟不再兼任公司副总经理，董事会拟免去张傑先生的副总经理职务，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南辰泰信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄赛勤先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南辰泰信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任曾炜先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖南辰泰信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司
董事会
20……
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