
公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-014
证券代码:833681 证券简称:辰泰科技 主办券商:天风证券
湖南辰泰信息科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席史亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举章进为第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现选举章进为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的监事
公告编号:2021-014
共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举鲁志华为第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现选举鲁志华为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
湖南辰泰信息科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 9 日
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