公告日期：2024-05-21

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9998％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事 规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会就有关公司 2023 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（二）审议通过《2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作 的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况， 公司制定了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805.79 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.116%；反对股数 194.20 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.884%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公 2023 年年度报告披露相关工作的通 知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2023 年 年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999.99 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回 避表决。
（五）审议通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2024 年 度公司董事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

董事长及其他董事除在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪 酬。

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