公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-011

普通股 833680 一览网络 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商律师事务所律师
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道白石路 3609 号深圳湾科技生态园 9 栋B5座 718 会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会就有关公司 2023年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度公司财务决算报告的议案》

根据深圳市一览网络股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

根据深圳市一览网络股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算方案》。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2023 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2023 年年度报告及摘要》。
（五）审议《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

公告编号：2024-011

董事长及其他董事除在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。
高级管理人员按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。
（六）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届监事会就有关公司 2023年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。（七）审议《2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理……
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