公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-013

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：会司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张海东

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司

公告编号：2023-013

编写了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举宋辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事关晓杰女士递交的《关于辞任董
事的报告》，董事关晓杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋辉为公司董事。
上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期
与公司第四届董事会成员相同。经公司董事会审查，宋辉先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公 司董事职务情形，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案二需经公司股东大会审议，因此提请召开 2023 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、备查文件目录

1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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