公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-001

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张海东

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》的相关规定，深圳 市一览网络股份有限公司总经理就其执行董事会相关决议、主持公司日常行政 及经营管理情况出具了《2021 年度总经理工作报告》。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事 规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会就有关公司 2021 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2021 年度的经营成果及相关财务工作
的开展情况，公司制定了《2021 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2022 年度的战略规划及公司发展情
况，公司制定了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年 度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信 息披露平台披露 2021 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2021 年年 度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通……
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