公告日期：2021-12-10

证券代码：833680 证券简称：一览网络 主办券商：开源证券
深圳市一览网络股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是对公司 2022 年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公
司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 341.80 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张海东、深圳市览众投资发展有限公司、深圳市五岳投资发展有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

本议案是对公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的审议。相关议
案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于公司续聘北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司 2021 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：董事、监……
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