公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-040

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面、微信、电
话等方式发出

5.会议主持人：陈明

6.会议列席人员：张立伟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司出售子公司股权资产
的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展战略，为优化资源配置，降低管理成本，增加现金流，公

公告编号：2024-040

司拟将其持有的锦州国能华融燃气有限公司75%的股权以人民币200万元的价格转让给王海民。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》 第四十三条 公司发生的偶发性关联交易金额在 1000 万
元人民币以上（含 1000 万元人民币），应经董事会审议批准后提交股东大会审议；公司发生的偶发性关联交易金额低于 1000 元万人民币的偶发性关联交易，由董事会审议批准。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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