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公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-027
证券代码:833672 证券简称:中创洁能 主办券商:开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,066,001 股,占公司有表决权股份总数的 66.27%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-027
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司出售子公司股权资产
的议案》
1.议案内容:
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以下简称“中创洁能”或“公司”)拟将控股公司辽宁国能华融燃气有限公司(以下简称“辽宁国能”)35%的股权,及全资子公司中创输配燃气(沈阳)有限公司(以下简称:“中创输配”)100%的股权转让给自然人刘学晶。
本次股权转让价款分为两部分组成,由受让人刘学晶承诺按时偿还兴业银行贷款 1000 万元(债务人为辽宁国能),同时额外支付不超过 100 万元的剩余股权转让款。具体内容及转让金额以届时签署的《股权转让协议》为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,066,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》;
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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