公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：833672 证券简称：中创洁能 主办券商：开源证券
中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833672 中创洁能 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点

辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>》

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2023 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请各位股东对其内容进行讨论评估。
（二）审议《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>》

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2023 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，请各位股东对其内容进行讨论评估。
（三）审议《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>》

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》，股东会对其内
容进行讨论评估。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于审议公司<2023 年度财务决算方案>》

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2023 年度财务决算方案》，请股东对其内容进行讨论评估。
（五）审议《关于审议公司<2024 年度财务预算方案>》

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2024 年度财务预算方案》，请股东对其内容进行讨论评估。
（六）审议《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>》

公司拟制定 2023 年利润分配预案为：暂不向股东分配利润。
（七）审议《关于审议公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年审计机构>》

截止 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“该所”），已为中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）提供……
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