公告日期：2020-04-16

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 46 条 股东大会是公司的权力机构，依 第 46 条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

（十）修改本章程，批准《股东大会议事规则》、 （十）修改本章程，批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》； 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

（十二）审议批准第四十七条规定的对外担保事 （十二）审议批准第四十七条规定的对外担保事
项； 项；

（十三）审议公司单笔或在一年内购买、出售重 （十三）审议公司单笔或在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、委托理财、重大 大资产、对外投资、资产抵押、委托理财、重大融资超过公司最近一期经审计总资产百分之三 融资超过公司最近一期经审计总资产百分之三
十的事项； 十的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资（十五）审议公司实际执行中预计关联交易金额 产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履超过年度关联交易预计总金额 20%（不包括 20%） 行股东大会审议程序；

的日常关联交易事宜及偶发性关联交易； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准公司与关联方发生的成交金额
（十六）审议批准法律、行政法规、部门规章或 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 总资产 30%以上的交易；

事会或其他机构或个人代为行使。 （十六）审议批准股权激励计划；

（十七）审议批准法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
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