公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-006

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：罗远俐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关

公告编号：2019-006

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告正文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度监事会工作情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案详细内容于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届监事会第三次会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

监 事会

2019年4月19日

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