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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-005
证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人：曾川
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：
公告编号：2019-005
2019-007）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2018年度经营工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
议案详细内容详见于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2019-005
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据本次董事会通过的议案和《公司章程》的规定，定于2019年5月17日10：00在公司大会议室召开2018年年度股东大会，审议以上（一）、（二）、（四）、（五）项议案及《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，不需要回避
4.提交股东大会表决情况：……
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