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公告日期：2018-08-22
成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2018-022
证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼508会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面通知的方式发出5.会议主持人：曾川
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资》议案
1.议案内容：
为了公司业务发展的需要，促进渠道业务发展，公司拟与昆明嘉康源药业有限公司、昆明嘉联企业管理有限公司、自然人太衍四方共同出资设立云南惠众
成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2018-022
药通智能科技开发有限公司，注册地为云南，注册资本为人民币10,000,000元。
具体内容详见2018年8月22日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告号：2018-023）》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第三次会议决议
成都天力卓越软件股份有限公司
董事会
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