公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-006

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10：00。

公告编号：2022-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833668 天力软件 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川致高律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告正文及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
（二）审议《2021 年董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2021 年监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会

公告编号：2022-006

对 2021 年度监事会工作情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求修订公司章程。并经股东大会审议后进行工商变更登记启
用，同时原《公司章程》废止。修改情况内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2022-005）。
（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

根据公司的实际情况及与大信会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 4；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
……
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