公告日期：2021-07-15

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾川为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会推选曾川先生继任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曾川先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于继续聘任曾川为成都天力卓越软件股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘曾川先生继任为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。曾川先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李英为成都天力卓越软件股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘李英女士继任为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李英女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘任邹喜美为成都天力卓越软件股份有限公司财务总

监、副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘邹喜美先生继任为公司财务总监、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。邹喜美先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任何国春为成都天力卓越软件股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘何国春先生继任为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。何国春先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任杨林为成都天力卓越软件股份有限公司副总经理》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘杨林先生继任为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。杨林先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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