公告日期：2021-06-21

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833668 天力软件 2021 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名曾川为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

该议案公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。详见公司于 2021 年
6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（二）审议《关于提名杨林为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

该议案公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。详见公司于 2021 年
6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（三）审议《关于提名邹喜美为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

该议案公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。详见公司于 2021 年
6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（四）审议《关于提名何国春为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

该议案公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。详见公司于 2021 年
6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《关于提名张建军为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人》的议案

该议案公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。详见公司于 2021 年
6 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。
（六）审议《关于提名罗远俐女士为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

该议案公司第二届监事会第八次会议审议并通过。详见公司于 2021 年 6
月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《关于提名张胜先生为成都天力卓越软件股份有……
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