公告日期：2021-06-21

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2021-010

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券
成都天力卓越软件股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021
年 6 月 18 日审议并通过：

提名曾川先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,225,600 股，占公司股本的 32%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹喜美先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,520,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名何国春先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,814,400 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾川主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

成都天力卓越软件股份有限公司 公告编号：2021-010

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6
月 18 日审议并通过：

提名罗远俐女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由罗远俐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 不
会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《成都天力卓越软件股份有限公司第二届董事会第十三次会
议决议》；
2、经与会监事签字确认的《成都天力卓越软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司
董 事 会

2021 年 6 月 21 日

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