公告日期：2021-01-22

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券
威特龙消防安全集团股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年1月20日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提
请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 7 日 10:00-12:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833664 威特龙 2021 年 2 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举汪映标先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（二）审议《关于选举李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（三）审议《关于选举王海燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。

（四）审议《关于选举陈俊竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（五）审议《关于选举潘勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（六）审议《关于选举张孝齐先生为公司第三届董事会董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（七）审议《关于选举邱建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号：2021-001。
（八）审议《关于选举应季良先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2021-006。
（九）审议《关于选举徐洪勋先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
审议议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号：
2021-006。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议……
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