公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-052

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,972,620 股，占公司有表决权股份总数的 73.1373%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事潘勇、邱建因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-052

4. 公司副总经理黄仕杰先生、吴尚红先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>

的议案》

1.议案内容：

审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-045。

2.议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%；

反对股数 10,732,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.8959%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

股东保护措施>的议案》

1.议案内容：

审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2021-047。

2.议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%；

反对股数 10,545,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.5841%；弃权股数 187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-052

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

审议议案具体内容详见公司2021年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-045。

2.议案表决结果：

同意股数 49,239,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.1041%；

反对股数 10,545,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.5841%；弃权股数 187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3118%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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