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公告日期：2021-07-02
公告编号：2021-034
证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券
威特龙消防安全集团股份公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长汪映标先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、部分高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事潘勇、张孝齐因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于滁州分公司迁址及更名的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-034
根据公司业务发展战略，为了对长三角区域形成全面、有效的覆盖，特申请将前期设立滁州分公司迁址至安徽省会合肥市并更名为安徽分公司。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威特龙消防安全集团股份公司第三届董事会第三次会议决议》
威特龙消防安全集团股份公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
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