公告日期：2021-02-25

证券代码：833664 证券简称：威特龙 主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司

第三届董事会第一次会议暨定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司董事长汪映标先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘勇因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张孝齐因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

现拟选举汪映标先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），汪映标先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

现拟选举李伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副董事长为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），李伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对副董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任汪映标先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。经查询中华人民共和国

最高人民法院（www.court.gov.cn），汪映标先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任王海燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），王海燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任黄茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。经查询中华人民共和国最高人民法院（www.court.gov.cn），黄茜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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