公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-024

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券
广东百事泰医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 10:00-11:00。

公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833663 百事泰 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东百事泰医疗器械股份有限公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

公司章程第二章第九条原为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

公告编号：2024-024

相关部门批准文件或许可证件为准）

现修改为：公司的经营范围：一般经营项目是：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；劳保防护用品的销售，日用口罩（非医用）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。家用电器研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子产品销售。配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；家用电器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：食品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；药……
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