公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-014

证券代码：833663 证券简称：百事泰 主办券商：国投证券

广东百事泰医疗器械股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 5 月 8 日审议并通过：

提名徐新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,953,140 股，占公司股本的 25.0127%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐志辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凌斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋琼丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周泽展先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

李凌斌，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月

公告编号：2024-014

至 2007 年 5 月在东聚电业有限公司担任结构工程师；2007 年 5 月至 2011 年 4 月在东
莞景明科技照明有限公司担任结构工程师；2011 年 5 月至 2013 年 4 月，在广东德豪润
达电气股份有限公司担任研发项目组长；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，在中山市欧曼
科技照明有限公司担任研发经理；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，在广东百事泰医疗器
械股份有限公司担任产品线经理；2020 年 8 月至 2022 年 3 月，在鹏元晟高科技股份有
限公司担任研发经理；2022 年 3 月至今，在广东百事泰医疗器械股份有限公司担任研发总监。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 5 月 8 日审议并通过：

提名李金龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶苇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

叶苇，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 1 月-
至今在广东百事泰医疗器械股份有限公司历任：行政专员、行政助理、行政主管。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 8 日审议并通过：

选举钟红莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-014

（一）任职资格

公司董事、……
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