公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券

北京铁血科技股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京铁血科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，张子君、江华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议并通过
了《关于提名张子君为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提 名江华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举张子君、江华担任 公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。张子君、江华均具备独立董事任职资格，不存在影响独立 性的情况。

张子君，女，中国国籍，出生于 1984 年，无境外永久居留权。硕士学历，
高级会计师。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投有限公司投资经理；
2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、
职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任商赢环球股份有限公司副总
经理、董事会秘书；2019 年 7 月至 2020 年 10 月，任上海菁思信息科技有限
公司合伙人、消费文娱业务负责人；2019 年 7 月至今，任上海菁思信息科技 有限公司董事；2020 年 11 月至今，任上海诚凯实业有限公司副总经理；2020

公告编号：2024-014

年 9 月至今，任华扬联众数字技术股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，
任海南桦昱企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2021 年 6 月至今，任 游族网络股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任北京铁血科技股份公 司独立董事。

江华，男，中国国籍，出生于 1963 年，无境外永久居留权，硕士学位。
1987 年 9 月至 1992 年 12 月，担任中国工运学院教师；1993 年 1 月至 1994 年
6 月，担任北京市中银律师事务所律师、合伙人；1994 年 6 月至 2001 年 3 月，
担任北京市大成律师事务所律师、合伙人；2001 年 3 月至 2003 年 4 月，担任
北京市同维律师事务所主任、合伙人；2003 年 4 月至今，担任北京市康达律
师事务所律师、高级合伙人；2013 年 10 月至 2023 年 7 月，担任北京麦肯桥
新材料生产力促进中心有限公司董事；2017 年 8 月至 2023 年 12 月，担任怀
集登云汽配股份有限公司独立董事；2001 年 8 月至今，担任北京麦肯桥资讯 有限公司董事；2021 年 10 月至今，担任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 独立董事；2022 年 9 月至今，担任北京铁血科技股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事张子君、
江华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会……
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