公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-020

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：聂其周

6.会议列席人员：职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据部分职工代表推选，继续提名聂其周(连任)、刘锋（新增）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会召开完成之日

公告编号：2024-020

起计算。

经核查，新任监事候选人刘锋先生不属于失信被执行人，也不属于失信联合惩戒对象。

以上议案请予审议。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

能拓能源股份有限公司
职工代表大会
2024 年 6 月 14 日

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