公告日期：2024-04-26

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开年度股东大会的决议由董事会 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事
会第十次会议决议上作出。会议由董事会召集，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833654 能拓股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏新高的律师事务所杨昌平律师
（七）会议地点

召开年度股东大会的决议由董事会 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事
会第十次会议决议上作出。会议由董事会召集，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告 》

公司 2023 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要 》

公司 2023 年年度报告及摘要
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告 》

公司 2023 年度财务决算报告
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告 》

公司 2024 年度财务预算报告
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案 》

现根据公司管理层提议，经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案 》

根据经营的需要，公司拟以保证、资产抵押及质押担保等形式向银行申请合计不超过人民币 30000 万元的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函）。最终以银行实际批准的为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，综合授信额度可循环使用。银行如有要求，公司实际控制人张至栋先生及其关联方毛玲、张天伦、程网女同意为上述贷款提供连带责任担保，且公司免于支付担保费用。本次综合授信额度申请的授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（八）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案 》

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，拟利用公司最高不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的闲置资金购买安全性较高、风险较低、流动性较好的短期理财产品，投资额度内资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。
（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计单位的议案 》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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