公告日期：2024-01-29

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：张至栋

6.会议列席人员：董事会秘书及部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案 》
1.议案内容：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造
价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》
所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研

发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电
器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺
织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、
售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管
理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；
环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工
程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设
计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生
产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能
材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供
暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造
价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》
所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研
发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电
器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺
织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、
售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管
理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；
环保技术产品的研发、销售；环境工程设计、施工；园林绿化工程、市政工
程施工、设计；机电工程、铁路电务、电气化工程施工及设计；消防工程设
计、施工；消防器材、消防车用装备的制造、销售、维修保养；动力电池生
产、销售和服务；废旧动力电池回收；测绘服务；储能、储热、能源、节能
材料、设备的研发、设计、生产、销售、安装、服务及运营；供热服务；供
暖设备安装服务；供冷服务；通用设备修理；消防技术服务；道路货物运输
（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

因经营范围发生变更，拟对《公司章程》修订如下：

公司原经营范围：电力工程技术咨询；工程勘察、设计、监理；工程造
价咨询；承装、承修、承试供电设施（按《承装（修、试）电力设施许可证》
所列范围经营）；电力工程施工；信息技术研发及技术咨询；计算机软件研
发；电子计算机及软件、输配电及控制设备、仪器仪表、通讯器材、家用电
器、电子器材、五金工具、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、纺
织品、电线电缆、工艺品销售；工程招标及代理；汽车租赁；购电、供电、
售电、电能的输送与分配；提供劳务服务（不含涉外）；能源项目投资与管
理；机电产品及配件的生产、加工、销售及技术服务；环保工程设计、施工；……
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