公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-024

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合
能拓能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张至栋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,837,606 股，占公司有表决权股份总数的 99.6246%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2023-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名傅晶晶为第三届监事会非职工监事候选人的议案 》1.议案内容：

因公司原监事季冰辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提名傅晶晶为第三届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,837,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

季冰 监事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

傅晶 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

晶 18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2023 年第一次临时股东大会决议》
《能拓能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

能拓能源股份有限公司

公告编号：2023-024

董事会
2023 年 9 月 20 日

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