公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-049

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖振东

6.会议列席人员：刘远

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立南京分公司的议案》
1.议案内容：

为了适应公司业务发展需要，为公司未来的业务拓展提供支持，扩大公司产

公告编号：2024-049

品市场份额，提升公司整体竞争力，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟设立南京分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。