公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-042

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘建福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，编制了《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-042

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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