公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-033

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王文胜、姚远、王德祥在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王文胜，男，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 8 月
任兴业银行深圳分行支行行长，2015 年 8 月任河南东方银星投资股份有限公司
董事长，2017 年 4 月任君圣实业集团有限公司董事长，2018 年 1 月 2024 年 1
月，任公司独立董事。

王德祥，男，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，EMBA，
会计师、中国注册会计师非执业会员。2002 年至 2021 年，曾任职于深圳和诚会 计师事务所、安永华明会计师事务所深圳分所、国海证券投资银行部、深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司、大晟时代文化股份有限公司等。在安永、国海证券 投资银行部等专业机构工作十二年以上；在创业板上市公司和上交所主板上市公司任董事会秘书、财务总监 6 年以上，在公司财务、税务、审计、上市公司治理、信息披露、投资者关系以及并购重组等方面有着多年工作经验，2022年 4 月至今任公司独立董事。

姚远，男，1980 年 10 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕
士学历，已取得律师资格。2006 年就职于山东德衡律师事务所，2010 年就职于

公告编号：2024-033

北京德和衡律师事务所，2020 年就职于北京德和衡（深圳）律师事务所，2022年就职于北京浩天（深圳）律师事务所。姚律师主要从事公司、股权融资、涉外、争议解决等方面的业务，执业十四年来为中国及外国客户代理案件 500 余件。姚律师同时担任国内多家仲裁机构的仲裁员。2023 年 6 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王德祥、
姚远会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王文胜 7 7 0 0 否 2

王德祥 7 7 0 0 否 2

姚远 2 2 0 0 否 ……
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