
公告日期:2024-01-25
证券代码:833653 证券简称:凯东源 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖振东先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数35,273,000 股,占公司有表决权股份总数的 46.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事董中浪因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥、鄢光敏为公司第四届董事会候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。其中候选人肖振东、宋钰、徐开兵、董中浪、姚远、王德祥为连任董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,273,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
1.议案内容:
为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定,公司拟制定《深圳市凯东源现代物流股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2024-010)。2.议案表决结果:
普通股同意股数35,273,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于修订<深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程>的议案》1.议案内容:
为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,273,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名刘建福、王燕芬继续担任公司监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查及刘建福、王燕芬本人确认,不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,273,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总……
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