公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-029

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券
深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：肖振东

6.会议列席人员：姚远、张秋秋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚远为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司拟选 1 名独立董事，董事会提名姚远先生为第三届董事会独立董事候选

公告编号：2023-029

人，任职期间自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文胜、王德祥、方晓龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2023年6月30日在深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室以现场和其他方式召开深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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