公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-026

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖振东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,589,200 股，

占公司有表决权股份总数的 71.4051%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2023-026

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2022 年度独立董事述职报告，详细内容见公司发布的公告《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,589,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露要求以及相关法律法规规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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