公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-026

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄飞雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 60,808,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认对外担保》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认对外担保》（公告编号 2019-021）。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：

同意股数 560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄飞雪、股东张斌、张力人回避表决。
三、备查文件目录

《河南一恒贞珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南一恒贞珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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