公告日期：2024-05-15

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：天风证券
无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高子华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,637,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回
顾和总结，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2023 年 度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年 12 月 31 日资产负债表及 2023 年度利润表、现金流量表、所
有者权益变动表及相关附件，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了 《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规
定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健 的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，制定了公司 2024 年公司营业 收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）……
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